证券代码：002674       证券简称： 兴业科技          公告编号：2023-022

(资料图片仅供参考)

              兴业皮革科技股份有限公司

 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象

              名单的核查意见及公示情况说明

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2023

年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过

了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                 《关于公司

<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司已在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

   根据《上市公司股权激励管理办法》

                  （以下简称“《管理办法》”）、

                                《深圳证券

交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1

号》”和《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关

规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予

部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对

拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

   一、公示情况及核查方式

   公司于 2023 年 4 月 26 日通过公司内部公示栏公示了《2023 年股票期权激

励计划首次授予部分激励对象名单》，将本次激励计划拟首次授予部分激励对象

的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5

月 5 日，时限不少于 10 日。

   截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励

对象名单提出的异议。

  公司监事会对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、拟

激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对

象在公司担任的职务及其任职文件等情况进行了核查。

  二、监事会核查意见

  根据《管理办法》

         《监管指南第 1 号》

                   《公司章程》以及本次激励计划的规定，

公司监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示结果

及监事会的核查情况，发表核查意见如下：

员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励

对象条件。

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《管理办法》

第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

意隐瞒或致人重大误解之处。

管理人员及核心骨干人员（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

  综上，公司监事会认为，本次列入公司《2023 年股票期权激励计划首次授

予部分激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，

符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次 2023 年股票期权激励计划首

次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

  特此说明。

                     兴业皮革科技股份有限公司监事会

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