证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-001

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届董事会第十七次临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事

会第十七次临时会议于2023年1月12日以书面形式发出通知，于2023

年1月17日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董

事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了关于拟投资设立甘肃省敦煌种业集团农业服务有

限公司及实施建设农业机械化服务项目的议案。

1、项目投资概述

为解决当前玉米制种劳动力短缺、制种人力成本不断攀升等瓶颈问

题，满足高标准制种基地建设和制种生产机械化需求，公司拟投资设立甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司（暂定名，简称“农业服务公司”），通过购置和推广大中型智能化农机装备，采取农机服务作业、订单作业、农业生产托管等多种形式，为公司制种生产及其他农业生产主体提供“耕、种、管、收”全过程机械化农机作业服务，有效提升制种生产效率，降低制种生产成本，加快推进制种生产全产业链机械化作业。

2、项目投资基本情况

（1）总体规划：通过购置相关大型的、先进的、智能化农机设备，

秉承智能化、绿色化、信息化理念，使用智能农机、无人驾驶、智慧农业等技术方向，为公司及其他农业生产主体提供整地、铺膜、播种、中1

耕、植保、去雄、采收、秸秆打包、犁地旋耕和残膜回收等全过程专业化农机服务和其他农事服务。后续根据市场需求，开展棉花采集、打包机械化服务，瓜菜种植、收获机械化服务，番茄、洋葱等食品原料种植、收获机械化服务等。

（2）建设内容：建设“全程机械化+综合农事”服务中心，购置大中型先进智能化农机装备，培育专业化、社会化农机服务团队，为玉米制种和农业生产提供高效便捷的农机服务。购置农机装备主要包括：智能化拖拉机、平地机、驱动耙；玉米精良播种机、中耕旋草机；无人机、打药车等植保设备；进口国际领先的意大利卡斯图玉米去雄机，国内先进的制种玉米收获机；秸秆打包机、犁地旋耕机；智能化巡检无人机等。

（3）实施地点：酒泉市肃州区上坝镇东沟村拥军路1号。项目租赁

公司原玉米原种场场部并进行适当改造、修缮后设为办公、经营场所，实现闲置资产盘活利用。

（4）进度安排：2023年1月开工建设，2023年4月建成投入使用开

始服务。

（5）投资预算：项目计划总投资 3,258.95万元，其中：工程费用

2,737.48万元（建安工程费 338.57万元，设施设备购置费 2,398.91万元），工程建设其他费用39.90万元，基本预备费138.87万元，铺底流动资金342.70万元。公司以自有资金出资，采用“一次规划、分段投资、分期建设、按需购置”原则进行相关农机装备的购置使用。

（6）财务可行性分析：项目建成达产后，年机械化服务公司及其它

农业生产主体玉米制种10万亩以上，年均实现服务收入4,205万元。

3、拟设公司基本情况

(1)公司名称：甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司（以市场监

管部门最终核定登记为准）

(2)公司性质：有限责任公司

(3)注册地址：甘肃省酒泉市肃州区上坝乡东沟村拥军路1号

(4)注册资本：2000万元人民币。（根据项目建设和业务开展情况

分期缴付出资）

(5)资金来源及出资方式：以集团公司自有资金出资，出资比例为

100%。

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(6)经营范围：农业综合服务；农业机械化作业服务；农机具新技

术的引进、推广、技术开发、技术交流和农机租赁服务；肥料、农药（不含危险化学品）、塑料薄膜、农药机械等农资的购销服务；植物保护；农业信息咨询服务；土地整改和农业开发服务；政府采购项目的招投标、代理和咨询服务，在隶属公司的经营范围内开展相关业务。（以市场监管部门最终核定范围为准）

(7)管理模式：农业服务公司经营管理按照《甘肃省敦煌种业集团

股份有限公司子公司管理办法》执行。

4、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划和战略布局，有利于解决当前

公司玉米制种劳动力短缺和制种成本不断攀升等瓶颈问题，推进制种生产全产业链机械化作业，提升种子产业全产业链竞争优势，同时可培育和打造公司新的盈利增长点，进一步提高公司核心竞争力。公司拟使用自筹资金推进项目建设，综合考量资金投入与项目建设进度，该项目的建设实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司目前的产业发展需要，项目在实际经营过程

中可能面临行业政策、市场周期、农机农艺等方面的风险因素。公司将结合市场需求，明确经营策略和市场定位，加强农机农艺结合，并采取“分段投资、分期建设、按需购置”的原则推进实施，切实防范和应对各种风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董

事会向经理层授权管理办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司外

部董事工作细则》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司外部董事3

工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司对

外捐赠管理办法》的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

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关键词： 敦煌种业集团 股份有限公司 农业服务